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1036 永州新田“4.28”特大网络传销案

  2016年11月22日至25日,湖南省新田县人民法院开庭审理了以孙某春、陈某龙等20名从事非法组织、领导的网络传销案嫌疑人。该案曾于2015年10月被永州市公安局与新田县公安局联手侦破,其传销组织波及全国20多个省、市,涉案金额6.6亿元余元,会员达6.6万人,为永州市罕见特大网络传销案。
  2015年2月以来,湖南新田县公安局通过侦查发现,有一伙人形迹可疑,经常聚集于宾馆房间里,通过侦查得知其中的头目叫夏某平(男,新田县人),常年在外从事传销活动,2015年2月,夏某平经人介绍加入了国内某传销组织“河南精彩在沃电子商务有限公司”,成为其中VIP会员。之后,回永州新田、宁远、蓝山、道县等地开展网络传销活动,以高额回报为诱饵拉人入会,在短短3个月内发展会员228人,使自己在传销组织中的身份由VIP会员跃升为渠道总监,并从中非法获利20多万元。
  4月27日晚,新田县公安局将聚集在宾馆内从事网络传销活动的夏某平一伙共7人一网打尽。经过审讯和循线侦查,发现所在国内组织机构十分庞大,且体系复杂、结构严密,传销活动涉及全国二十多个省市。新田县副县长、公安局局长周平一边向市局汇报,一边下达指示,对该案进行深追细挖,直追传销组织源头。
  通过进一步查实,发现该传销组织总部设在河南郑州,办公地点在河南焦作,并在广西等地设有分公司。该传销组织以缴纳1万元会费成为该公司VIP会员的方式入会,以高额回报为诱饵,利用网络、QQ、微信等社交工具,通过采取培训会、聚餐会、考察、旅游招商等手段大肆推广、发展会员6万多人。新田公安局副局长罗诗佳带领办案民警前往郑州、焦作、南宁等地,进行调查走访,往返于各类金融机构追踪传销组织的资金流向,收集证据,并于4月29日成功查获涉案帐户20余个,依法冻结涉案账户3个,冻结涉案资金5050万元。经过审讯和对案情深挖,发现其背后存在机构庞大、且体系复杂、结构严密,传销活动波及全国二十多个省、市的网络传销组织。该案被定为“4.28”特大网络传销案,引起省、市公安机关高度重视。2015年5月8日,成立以永州市副市长刘新良为组长、市、县公安局领导为副组长的高规格专案领导小组,从市、县公安局抽调精兵强将,集中各部门优势警力组成专案组,对该案开展全力侦破。
  专案组为尽快侦破该案,积极拓展南宁、郑州、焦作、永州几大战场,全面铺开案件的深入调查取证和对犯罪嫌疑人的布控抓捕、审讯等工作。通过数月查实,以孙某春为首的特大网络传销组织,在河南建立4G商城基地,假托4G商城网站进行虚假宣传,他们打着股权投资、电子商务的幌子,通过包装,混淆视听,误导群众,采取对入会者给予返奖快、高回报等刺激性手段,让参与者在高利益诱惑下上当受骗,在不到半年时间里,在全国二十多个省市发展会员达6.6万人,涉案资金达6.6亿元。
  2015年10月,专案组将该案全面侦破。先后抓获该网络传销组织头目孙某春、传销组织CEO陈某龙及办公室主任朱某敏渠道股东、财务人员顾某芝、王某瑾等30多名涉嫌网络传销犯罪人员,依法刑事拘留犯罪嫌疑人33人、逮捕23人,依法冻结非法资金1.03亿元,查获高级轿车3台,手机170余部,电脑30多台,银行卡100多张,网银U盾17枚,公司印章10余枚及大量文件资料。
  “4.28”特大跨省网络传销案件的成功侦破,引起了社会强烈反响,广大群众拍手称快。中央电视台、新华社、人民公安报、法制日报、湖南卫视、湖南都视、湖南经视、湖南教育电视台、交通电台、湖南日报、三湘都市报、潇湘晨报、法制周报、经济晚报、香港大公报、湖南红网、华声在线、永州日报等中央、省、市上百家不同媒体作了深度报道。


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